Надзорное ведомство в сфере финансов подвело итоги своей деятельности за первое полугодие. Складывается впечатление, что если уж финансисты пришли с проверками, то обязательно их найдут: нарушения выявлены у всех компаний, проверенных с начала года. Больше трех четвертей оштрафованы, и практически по всем результатам проверок возбуждены административные дела.

Чаще всего, по данным ведомства, компании не вовремя передают сведения о контролируемых или сомнительных операциях. Также часто выявляются пропущенные сроки для постановки фирмы на учет и неиспользование личного кабинета. Еще одной причиной нарушений служба считает недостаточное понимание «антиотмывочного» законодательства.

Обжалуют постановления Росфинмониторинга нечасто одну десятую от общего числа постановлений, 70 процентов обжалуемых документов оставлены в силе решениями судов.