Новая схема налогового преступления может вывести противостояние государства и криминалитета на новый уровень.

Весной 2019 года в УВД «Нагатино — Садовники» поступило необычное заявление от представителя московской строительной компании ООО «Плутон-Ш».В заявлении значилось, что фирма ООО «Стройпродукт» незаконно завладела её денежными средствами в размере 8 млн 900 тысяч рублей. Но изложенные обстоятельства этого деяния представляли самого потерпевшего в крайне сомнительном с точки зрения закона свете. Компания «Плутон-Ш» перечислила эти деньги по договору, который был заключён по телефону. При этом её руководитель Владимир Герасимов воспользовался услугами «неустановленного лица», которого порекомендовал его знакомый Ратиани Виктор Нодарович. Ещё одно обстоятельство, которое неизбежно должно было всплыть при дальнейшем расследовании: компания перевела деньги заведомо фиктивному юридическому лицу, зарегистрированному по подложному договору аренды юридического адреса, к тому же, не имеющему никаких ресурсов и персонала для выполнения этой работы. Налицо был целый букет нарушений, превращающих это заявление в фактическую явку с повинной. Заключение договора по телефону, без подписания соответствующих документов уже само по себе тянет на статью 174 УК РФ о легализации денежных средств. Двумя кликами в интернете можно было удостовериться, что ООО «Стройпродукт» имеет явные признаки фирмы-однодневки.

В раскаяние нарушителей законодательства, добровольно подставляющих руки под наручники, верится с трудом. В чём логика этого парадокса? Опытные следователи знают, что иногда в подобных случаях признание вины в одном преступлении — это приём, позволяющий уйти от ответственности за другое. И, вероятно, ключи к пониманию сути происходящего лежат в области налоговых преступлений.

Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/2673323.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.