Теперь налоговая может затребовать по любому контрагенту отчет, подтверждающий, что вы проверили его на благонадежность, когда только начинали с ним работу. Если такого отчета не будет, то вас могут обвинить в недобросовестности при выборе контрагента.

Теперь налоговая может затребовать по любому контрагенту отчет, подтверждающий, что вы проверили его на благонадежность, когда только начинали с ним работу. Если такого отчета не будет, то вас могут обвинить в недобросовестности при выборе контрагента.

У "Российского налогового курьера" есть сервис, который позволяет оформить официальный отчет о проверке контрагента. Воспользуйтесь им бесплатно.

Бесплатно оформить отчет о проверке контрагента

Для оформления такой справки понадобится несколько шагов:

1. Запрос уставных документов;
2. Поиск сведений через интернет-сайты; 
3. Анализ и оценка предоставляемых данных.

Все подробности по оформлению указанного доклада ждут вас ниже.

Отчет по контрагентам в налоговую

Для безопасности бухгалтерам компаний стоит позаботиться о документах по контрагенту для отчета в налоговую. Трудоемкость процесса окупится положительным судебным процессом, беспроблемными налоговыми проверками и сохранением финансов.

Важно! Если дело дойдет о суда, и вы сможете доказать реальность сделки, то успех вам гарантирован.

Доказательством реальность контракта возможно только путем предоставления сведений из ФНС в форме отчета с усиленной электронной подписью. Эти рекомендации исходят из налогового органа. Он предлагает компаниям и ИП следующее:

• Отчет по проверке контрагента заполнять, опираясь на данные всевозможных интернет-ресурсов. И в первую очередь, используя возможности странички самой ФНС;
• Не пропускайте сигналы, которые встречаются вам в бизнес-журналах, в отзывах партнеров, слухах, разговорах и т.п.;
• Сличите заявленный адрес будущего партнера с его фактическим расположением. Несовпадение должно насторожить. Уделите внимание доступности связи с ним;
• Запросите официальные документы по контрагенту для отчета: учетные, уставные, разрешения и лицензии. Соответствуют ли данные человека в доверенности и паспорте;
• Проанализируйте слова партнера и его фактические возможности. Например, если он продает вам мощную партию крупногабаритного груза, но при этом увиливает от разговора о местонахождении складов. Это повод задуматься и начать серьезную проверку;
• Сохраняйте любые все деловые бумаги, относящиеся к сделке. Не стирайте смс и иного рода послания от клиента.

Где брать документы по контрагенту для отчета

Если вы решили собирать доказательную базу самостоятельно, а не через специальные сервисы, то документы берутся в первую очередь у самого партнера. Требуйте копии: устава, справки из ЕГРЮЛ, ФНС, удостоверения личности руководства и уполномоченного лица. Вам так же не окажут в предоставлении бухгалтерских документов за период, предшествовавший заключению соглашения.

Остальную информацию можно найти на сайтах.

Новый отчет по проверке контрагента: как составить

Для отчета вам понадобится бланк. Однако какой-то особой утвержденной формы для этого не придумали. Поэтому планировать справку придется самим. Целесообразней сделать ее в виде таблиц, где левая сторона – это список сведений, а правая их значение.

К обязательно-желательным сведениям относятся:

• Регистрационные реквизиты фирмы (ИНН/КПП, дата создания, чем занимается и пр.);
• Не объявлена ли компания банкротом, несет ли убытки;
• Не отстранен ли ее руководитель от должности судом;
• Не заведено ли против организации судебных дел;
• Личная информация о гендиректоре;
• Размер уставного фонда;
• Отзывы и отношения с другими партнерами.

Как вписать данные, мы объясним посредством следующей таблицы.

Внимание! Не пишите в докладе двусмысленных фраз и характеристик. Все должно читаться однозначно. Все подтверждайте конкретными фактами.

Например. Гендиректор ООО «Лимма» Семенов И.В. В полученной бумаге из ЕГРЮЛ, тоже учредителем значится Семенов И.В.  Выделаете запись:

Гендиректор ООО «Лимма» – Семенов И.В., паспортные данные такие-то, назначение произошло тогда-то. Это подтверждается выпиской из госреестра юрлиц. При личной встрече Семенов был идентифицирован.

По данным дисквалификационного реестра ФНС, от должности его не устраняли. 

Отчет по проверке контрагента: образец

Представляем вашему вниманию образец первых трех страниц отчета. Скачать его полностью можно выше.

Бесплатно и быстро узнать всю информацию о компании-партнере, а также получить официальный отчет можно на специальном сайте  "Российский налоговый курьер. Контрагенты" Здесь проверка контрагента по ИНН позволит получить данные из 27 источников.

Как получить отчет о контрагенте

Шаг 1. введите ИНН или название организации в специальное поле:

Шаг 2. оформите бесплатный демодоступ к сервису "Российский налоговый курьер. Контрагенты"

Оформить бесплатный доступ>>>

Шаг 3. после ввода ИНН у вас появится окно с полной информацией по вашему контрагенту. Чтобы получить отчет, выберите "Скачать отчеты". Выберите нужный вам отчет или скачайте все