Со следующего года Росфинмониторинг будет контролировать любые операции юридических лиц по снятию и зачислению наличных на сумму от 600 тыс. рублей, все сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей, а также снятие с телефона средств на сумму от 100 тыс. рублей. Эти и другие изменения в «антиотмывочный» закон от 07.08.01 № 115-ФЗ внесены Федеральным законом от 13.07.20 № 208-ФЗ. Поправки начнут действовать с 10 января 2021 года.
По действующим правилам, снятие или зачисление на счет наличных на сумму от 600 тыс. рублей (либо на эквивалентную сумму в иностранной валюте) подлежит обязательному контролю только в том случае, если эти операции не обусловлены «хозяйственной деятельностью» юрлица (подп. 1 п. 1 ст. 6 Закона № 115-ФЗ).
Теперь же оговорка о хозяйственной деятельности исключена. Это значит, что с 10 января 2021 года под контроль попадут все операции юрлиц по зачислению или снятию наличных на сумму от 600 тыс. рублей.
Также банки должны будут передавать в Росфинмониторинг сведения об операциях (как с наличными, так и безналичными средствами) по любым сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте). Отметим, что сейчас под контроль подпадают только те сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей, в результате которых происходит «переход права собственности» на такую недвижимость (подп. 1.1 п. 1 ст. 6 Закона № 115-ФЗ).
Кроме этого, установлено, что обязательному контролю, помимо прочего, будут подлежать следующие операци:
Оставьте номер телефона и мы с радостью перезвоним вам!
Оставьте Ваш номер телефон, мы с удовольствием перезвоним!